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手机“黑卡”禁而不绝 电信诈骗源头祸首难打
2020-03-24 12:07  来源: 经济参考报  
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手机“黑卡”禁而不绝 电信诈骗源头祸首难打

手机卡和物联网卡管理仍存重大薄弱环节

2019年9月,云南警方从一起婚恋诈骗案件顺藤摸瓜,在公安部指挥下以“生态打击”方式深挖深查,成功侦破“3·15”网络黑灰产业生态链专案,一举摧毁了一个售卖卡号、注册账号、实施诈骗的黑灰产业链,共抓获犯罪嫌疑人195名,查获涉案电话卡277万张。

以此案为基础,公安部随后部署全国26个省市开展“净网2019”1号集群战役,有力打击了网络账号恶意注册、非法交易、非法使用黑色产业链。相关人士认为,监管存漏洞导致手机“黑卡”禁而不绝,相关法律法规目前仍存在适用难题,成为国家安全、社会秩序和网络生态的隐患。

顺藤“摸”出网络犯罪大案

2019年3月,昆明警方接到群众唐某某报案称,自己通过婚恋网站认识的一个微信网友称某赌博网站有漏洞可以获利,自己按其要求“充值”31万后发现被骗。

警方立即开展侦查,发现被骗资金流向福建,用于诈骗的微信号来自昆明“黑兔子工作室”。3天后,该工作室7名犯罪嫌疑人被成功抓获,3万多张手机卡和近200部手机被收缴。经审讯,嫌疑人交代是从山东某达公司购买的电话“黑卡”,通过特殊设备盗取微信账号,再出售给下游犯罪团伙。

“上游卖手机‘黑卡’,中游盗卖微信号,下游诈骗犯罪,必须一起深挖打击!”云南省公安厅网安总队总队长高兵介绍,情况上报后,公安部将该案列为“净网2019专项行动”督办案件,云南成立“3·15”专案组并由副省长、公安厅厅长任军号任组长。

警方对该案顺藤摸瓜侦办后战果迅速扩大,2019年4月抓获5名购买微信账号用于电信诈骗的犯罪嫌疑人,5月抓获山东某达公司董事长及高管22人,一条由“手机卡商-盗号窝点-接码平台-网络账号交易商-下游犯罪”组成的黑灰产业链浮出水面。

据专案组民警介绍,在这个黑灰产业链中,运营商将电话卡出售给北京某特通信技术有限公司等虚拟运营商后,因缺乏管理,导致物联网行业卡被违规开通短信语音功能,销售给山东某达公司等虚拟代理商。而山东某达公司自2017年以来,利用3家子公司和15家实际操控的空壳公司,伙同部分虚拟运营商内部人员通过签订虚假合同等方式套取行业卡,再转售给不具备行业卡购买资质的“黑兔子工作室”等下游“机房”。

经查,山东某达公司共向下游公司租售未经实名认证的“黑卡”1000余万张,成为网络诈骗犯罪“输血供电”的源头。在其后环节,电话卡价值被“吃干榨尽”:物联网行业卡被用于恶意注册账号、发送非法短信等,附加了公民个人信息的回收个人卡则被用于盗取微信号。

据专案组介绍,在“3·15”案中,云南警方共抓获犯罪嫌疑人195名,查获涉案电话卡277万张,扣押电脑、“卡池”等作案设备3500余台。

以此为基础,云南警方报请公安部发起涉及全国26个省市的“净网2019”1号集群战役,共抓获犯罪嫌疑人1793名,查获手机卡1370万张(重约50吨),收缴电脑、“猫池”等作案设备3.6万台、公民个人信息6994万条,收缴恶意注册的婚恋交友平台等网络账号900余万个。

监管漏洞威胁网络安全

专案组分析,上述案件揭示了当前我国手机卡和物联网卡等管理仍存漏洞,相关新兴业态有部分被犯罪分子利用的风险。在互联网账号盗、产、销、用的黑灰产业链中,上游的虚拟运营商(简称“虚商”)、手机卡出售商(简称“卡商”)是以往难以打到的源头性角色,造成手机“黑卡”泛滥禁而不绝,各类网络犯罪案件“按下葫芦浮起瓢”。

据办案民警介绍,手机“黑卡”分为两种,一种是物联网行业卡,通常被用于恶意注册账号、发送非法短信等;一种是附加了公民个人信息的回收个人手机卡,被用于盗取微信号之后,再进行诈骗。

其中,涉案的山东某达公司是一家2019年3月在新三板挂牌的上市企业,其总经理苏某还是当地区人大代表。层层光环下,该公司实则从事着租售电话“黑卡”获利的行为。

据苏某供述,虚拟运营商对虚拟代理商有营业收入等方面的考核,压力之下,为冲营业额,对下游是否落实了实名制、行业卡是否违规开通相关功能等问题只能“睁只眼闭只眼”。

专案组认为,这表明我国网络信息安全、手机卡和物联网卡管理仍存重大薄弱环节。虚拟运营商对购买物联网卡企业的真实性以及购卡最终用途审核把关未按相关规定严格落实,造成使用者与购买者不匹配,大量物联网卡流向个人、网络黑市,引发网络乱象。

责编:董阿慧
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